{* === Schema.org JSON-LD: Service === *} {* === Шрифты и стили === *}
+7 950 646-69-65
Telegram
Бесплатная консультация
Лицензия УЧД №000422 · Росгвардия · до 2028
Бизнес и корпоративные

Расследования в сфере
корпоративного мошенничества

Кражи на складе, фрод в закупках, откаты, саботаж — выявляю полную схему потерь, устанавливаю виновных через версионный анализ и формирую доказательную базу для суда, увольнения или уголовного преследования.

3–10 недель
от 500 000 ₽
Лицензия УЧД №000422
Вся Россия
Обсудить задачу Позвонить
85+ корпоративных
расследований
14+ лет практики
Оксаны Дворцовой
85 регионов России
в зоне работы
100% законные
методы
Частный детектив Оксана Дворцова
85+
корпоративных
расследований
Лицензия РосгвардииУЧД №000422 · до 2028
Отчёт принимают судыДоказательная сила детектива
Веду дела личноБез субподрядчиков
NDA по договоруВиновные не узнают до предъявления
Ответ за 30 минутРаботаю 24/7
Состав услуги

Что входит
в расследование

Корпоративное мошенничество редко совершается в одиночку и почти никогда не оставляет очевидных следов. Провожу многоэтапное расследование: от анализа первого сигнала до полного версионного разбора и юридически оформленной доказательной базы.

  • Версионный анализ: разбор сигналов, выдвижение и проверка версий
  • Выявление полной схемы потерь: кражи, откаты, фиктивные сделки, завышение закупок
  • Установление круга причастных лиц и их ролей в схеме
  • Наружное наблюдение за подозреваемыми: образ жизни, контакты, встречи
  • OSINT: активы, аффилированные компании, связи с конкурентами
  • Опрос сотрудников с согласия и в рамках закона
  • Фото- и видеофиксация фактов нарушений
  • Итоговый детективный отчёт с доказательной базой для суда / HR
  • Рекомендации по мерам контроля для предотвращения повторения
Кражи и откаты Фрод Саботаж Версионный анализ Схема потерь Меры контроля
Абсолютная конфиденциальность расследования
Подозреваемые не узнают о расследовании до момента предъявления доказательств. Все материалы — под NDA. Работаю напрямую с собственником или уполномоченным лицом. Никаких утечек внутри компании.
Стоимость
от 500 000 ₽
Крупные расследования требуют индивидуального расчёта. Стоимость зависит от масштаба, сроков и числа фигурантов.
  • Версионный анализ и первичный разбор — от 500 000 ₽
  • Расследование с наблюдением и OSINT — от 800 000 ₽
  • Полное расследование с группой — по смете
  • Срок: 3–10 недель в зависимости от сложности
  • Поэтапная оплата по результатам
Обсудить задачу
Первичная оценка — бесплатно
Оцениваю задачу за 30 минут. Расскажите о ситуации — определим, что можно установить и в какие сроки.
Детектив Оксана Дворцова
Как работаю

Пять этапов
корпоративного расследования

От первого сигнала до доказательного отчёта — системно, конфиденциально, в рамках закона.

1
Первичный разбор
Анализирую сигналы, симптомы потерь и имеющиеся данные. Выдвигаю рабочие версии и определяю приоритетные направления проверки.
2
Договор и NDA
Фиксируем задачу, этапы, сроки и оплату. Договор с пунктом о коммерческой тайне. Работаю только с собственником или доверенным лицом.
3
Активная фаза
Наблюдение за подозреваемыми, OSINT по активам и связям, анализ открытых данных, опрос свидетелей, фиксация фактов нарушений.
4
Схема потерь
Реконструирую полную схему: участники, роли, суммы, временны́е рамки. Выявляю все точки утечки ресурсов и связи с внешними структурами.
5
Отчёт и меры
Передаю детективный отчёт с доказательной базой. Рекомендую конкретные меры контроля для предотвращения повторения ситуации.
Что получаете

Результат расследования
в вашем деле

Полный пакет материалов для принятия решений: увольнение, уголовное преследование, гражданский иск.

Детективный отчёт
Официальное заключение с полным изложением обстоятельств, выявленных фактов и правовой квалификацией действий подозреваемых.
Принимает суд
Схема потерь
Визуальная карта мошеннической схемы: участники, роли, движение денег / товаров, временна́я шкала — понятно для суда и HR.
Версионный анализ
Фото- и видеодоказательства
Материалы наружного наблюдения, фиксация фактов нарушений с геометками и временны́ми штампами — юридически допустимые доказательства.
С метаданными
Профили фигурантов
Биографии, активы, аффилированные структуры, связи с конкурентами и подставными компаниями — по каждому участнику схемы.
OSINT
Хронология инцидентов
Детальная временна́я шкала событий: когда началось, как развивалось, кто что делал и когда — основа для юридической позиции.
Хронология
Меры контроля
Конкретные рекомендации по устранению уязвимостей: процессы, контрольные точки, кадровые решения — чтобы схема не повторилась.
Превентивно
85+
корпоративных
расследований
3–10
недель — стандартный
срок расследования
85
регионов России
в зоне работы
100%
законные
методы
Процесс работы

Как проходит
корпоративное расследование

Пять чётких этапов — от сигнала о потерях до доказательного отчёта и мер контроля.

Звонок / заявка
Описываете ситуацию: симптомы, подозрения, масштаб потерь. Первичная оценка за 30 минут. Бесплатно, конфиденциально.
Договор и NDA
Фиксируем этапы, сроки и поэтапную оплату. Договор с полным NDA. Работаю только с собственником или уполномоченным лицом.
Версионный анализ
Выдвигаю версии на основе имеющихся данных, устанавливаю приоритеты, формирую план расследования и перечень объектов проверки.
Активная фаза
Наблюдение, OSINT, опросы, фиксация доказательств. Реконструирую схему потерь и устанавливаю всех участников.
Отчёт и меры
Передаю полный детективный отчёт с доказательной базой и рекомендациями по мерам контроля. Обсуждаю лично с заказчиком.
Частые вопросы

Отвечаю на главное

Можно ли провести расследование так, чтобы подозреваемые не узнали?
Да — это принципиальное условие успешного расследования. Работаю только с собственником или одним доверенным лицом. Все материалы — под NDA. Виновные узнают о расследовании только в момент предъявления доказательств, когда скрыть уже ничего нельзя.
Что такое версионный анализ и зачем он нужен?
Версионный анализ — это методичная проверка всех правдоподобных объяснений выявленных потерь. Без него расследование легко уходит в ложном направлении. Я выдвигаю несколько версий, расставляю приоритеты по вероятности и последовательно проверяю каждую — это исключает ошибочные обвинения.
Законны ли методы расследования внутри компании?
Да. Работаю исключительно законными методами: наружное наблюдение в публичных местах, OSINT через открытые источники, опросы с согласия, анализ публичных реестров. Все собранные материалы имеют юридическую силу и могут быть приняты судом.
Что делать с результатами — как уволить или привлечь к ответственности?
Детективный отчёт — это официальный документ, который принимают суды и служит основанием для увольнения по статье 81 ТК РФ. Для уголовного преследования материалы передаются в правоохранительные органы. При необходимости рекомендую юристов, специализирующихся на корпоративных спорах.
Сколько длится расследование и от чего зависят сроки?
Стандартный срок — 3–10 недель. Зависит от масштаба схемы, числа фигурантов, необходимости наружного наблюдения и географии. Первичный версионный разбор занимает 1–2 недели. После — активная фаза и составление отчёта.
Работаете ли вы в других городах и регионах?
Да. OSINT и анализ реестров — федеральные инструменты без географических ограничений. При необходимости выезда для наблюдения — выезжаю лично или работаю через проверенных партнёров с аналогичными лицензиями Росгвардии в нужном регионе.
Типичные ситуации
Кражи на складе или в магазине Фрод на кассе и возвратах Откаты в закупках Саботаж и вредительство
Смежные услуги
Проверка сотрудников Аудит утечек данных Проверка контрагентов Розыск должников
Корпоративное расследование

Подозреваете мошенничество?
Оценю ситуацию за 30 минут

Первая консультация — бесплатно и строго конфиденциально. Расскажите о симптомах: определим, что можно установить и в какие сроки.

Позвонить Telegram
Разговор конфиденциален. Виновные не узнают до предъявления доказательств.
Оставьте заявку — перезвоню за 30 минут
Конфиденциально · Лицензия УЧД №000422

Политика конфиденциальности

Настоящая политика описывает, как ИП Дворцова Оксана Николаевна (далее — Оператор) собирает, использует и защищает персональные данные пользователей сайта.

Оператор:

  • ИП Дворцова Оксана Николаевна
  • ОГРНИП: 322 665 800 214 118
  • ИНН: 661 600 304 293
  • Лицензия частного детектива: Л055−106−66/637 243
  • Email: info@detective66.ru

Какие данные мы собираем:

  • Имя — для обращения к вам
  • Номер телефона или мессенджер — для обратной связи
  • Город — для определения географии работы
  • Описание ситуации — для подготовки консультации

Как мы используем данные:

  • Для ответа на вашу заявку и проведения консультации
  • Для заключения и исполнения договора на оказание услуг
  • Для информирования об услугах (при наличии согласия)

Передача данных третьим лицам:

Персональные данные не передаются третьим лицам без вашего согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Файлы cookie:

Сайт использует файлы cookie для улучшения работы и анализа посещаемости. Вы можете отключить cookie в настройках браузера, однако это может повлиять на функциональность сайта.

Срок хранения данных:

Данные хранятся в течение срока, необходимого для исполнения договора и требований законодательства, либо до момента отзыва согласия.

Ваши права:

  • Получить информацию об обработке ваших данных
  • Потребовать исправления или удаления данных
  • Отозвать согласие на обработку в любой момент
  • Обратиться с жалобой в Роскомнадзор

По всем вопросам: info@detective66.ru

Согласие на обработку персональных данных

Я, субъект персональных данных, даю своё согласие на обработку моих персональных данных ИП Дворцовой Оксаной Николаевной.

Оператор персональных данных:

  • ИП Дворцова Оксана Николаевна
  • ОГРНИП: 322 665 800 214 118
  • ИНН: 661 600 304 293
  • Лицензия частного детектива: Л055−106−66/637 243
  • Email: info@detective66.ru

Цели обработки персональных данных:

  • Обработка заявок и консультирование по услугам
  • Предоставление детективных услуг
  • Информирование об услугах и акциях
  • Выполнение договорных обязательств

Перечень обрабатываемых персональных данных:

  • Фамилия, имя, отчество
  • Номер телефона
  • Адрес электронной почты
  • Город (при необходимости)

Срок хранения:

Персональные данные хранятся в течение срока, необходимого для достижения целей обработки, либо до момента отзыва согласия.

Права субъекта персональных данных:

  • Получение информации об обработке своих персональных данных
  • Требование уточнения, блокирования или уничтожения данных
  • Отзыв согласия на обработку персональных данных
  • Обжалование действий оператора

Для отзыва согласия или получения дополнительной информации: info@detective66.ru